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CA88 董事会审计委员会工作细则

颁布功夫：

2023-12-10

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董事会审计委员会工作细则

（经第六届董事会第十一次会议订正）

第一节总则

第一条为强化CA88(以下简称“公司”)董事会决策职能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，美满公司治理结构，凭据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《独立董事造度》及其他有关划定，公司特设立董事会审计委员会，并造订本工作细则。

第二条董事会审计委员会是董事会依照股东大会决定设立的专门工作机构，重要掌管对公司内、表部审计的沟通、监督和核查工作。

第二节人员组成

第三条审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会委员该当为不在公司担任高级治理人员的董事，其中两名为独立董事，其中必须有一名为管帐专业人士。

第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者整个董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条审计委员会设主任委员(即召集人)一名，由管帐专业人士担任，掌管主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会登记。

第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选能够蝉联。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会凭据上述第三至第五条划定补足委员人数。

第七条审计委员会下设审计部为日常处事机构，掌管日常工作联系和会议组织等工作。

第三节职责权限

第八条审计委员会的重要职责权限：

（一）监督及评估表部审计机构工作；

（二）监督及评估内部审计工作；

（三）审阅公司的财政汇报并对其颁发定见；

（四）监督及评估公司的内部节造；

（五）协调理理层、内部审计部门及有关部门与表部审计机构的沟通；

（六）公司董事会授权的其他事宜及司法律规和丽江证券买卖所有关划定中涉及的其他事项。

审计委员会该当就其以为必须采取的措施或者改善的事项向董事会汇报，并提出建议。

第九条审计委员会对董事会掌管，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应共同监事会的监事审计活动。

第四节决策法式

第十条审计部掌管做好审计委员会决策的前期筹备工作，提供公司有关方面的书面资料：

（一）公司有关财政汇报；

（二）内表部审计机构的工作汇报；

（三）表部审计合同及有关工作汇报；

（四）公司对表披露信息情况；

（五）公司沉大关联买卖审计情况；

（六）其他有关事宜。

第十一条审计委员会会议，对审计部提供的汇报进行评议，并将有关书面决定资料呈报董事会会商。

（一）表部审计机构工作评价，上市公司礼聘或更换表部审计机构，须由审计委员会形成审议定见并向董事会提出建议后，董事会方可审议有关议案；

（二）公司内部审计造度是否已得到有效执行，公司财政汇报是否全面真实；

（三）公司的对表披露的财政汇报等信息是否客观真实，公司沉大的关联买卖是否切合有关司法律规；

（三）公司内财政部门、审计部门蕴含其掌管人的工作评价；

（四）其他有关事宜。

第十二条审计委员会该当审阅公司的财政管帐汇报，对财政管帐汇报的真实性、正确性和齐全性提出定见，沉点关注公司财政管帐汇报的沉大管帐和审计问题，出格关注是否存在与财政管帐汇报有关的诓骗、舞弊行为及沉大错报的可能性，监督财政管帐汇报问题的整改情况。

审计委员会向董事会提出礼聘或更换表部审计机构的建议，审核表部审计机构的审计用度及聘用条款，不应受上市公司重要股东、现实节造人或者董事、监事及高级治理人员的不当影响。

审计委员会该当督促表部审计机构恳切守信、勤勉尽责，严格遵守业务规定和行业自律规范，严格执行内部节造造度，对公司财政管帐汇报进行核检验证，推广出格把稳使命，审慎颁发专业定见。

第十三条公司董事、监事及高级治理人员发现公司颁布的财政管帐汇报存在虚伪纪录误导性陈述或者沉大遗漏并向董事会、监事会汇报的，或者保荐人、独立财政照拂、表部审计机构向董事会、监事会指出公司财政管帐汇报存在虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏的，审计委员会该当督促公司有关责任部门造订整改措施和整改功夫，进行后续审查，监督整改措施的落实情况，并实时披露整改实现情况。

第五节议事法式

第十四条审计委员会会议分为例会和一时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，一时会议由审计委员会委员提议召开�；嵋檎倏捌呷招胪ㄖ鑫�，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。

第十五条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可进行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决定，必须经整个委员的过半数通过。

第十六条审计委员会会议表决方式为举腕表决或投票表决；一时会议能够采取通讯表决的方式召开。

第十七条审计部成员可列席委员会会议，必要时亦可约请公司董事、监事及其他治理人员列席会议。

第十八条如有必要，委员会能够礼聘中介机构为其决策提供专业定见，用度由公司承担。

第十九条审计委员会会议的召开法式、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关司法、律例、公司章程及本法子的划定。

第二十条审计委员会会议该当有纪录，出席会议的委员该当在会议纪录上署名；会议纪录由董事会秘书纪录和保留。

第二十一条审计委员会会议通过的议案及表决了局，应以书面大局报公司董事会。

第二十二条出席会议的委员均对会议所议事项有保密使命，不得擅自披露有关信息。

第二十三条公司该当在年度汇报中披露审计委员会年度履职情况，重要蕴含其推广职责的具体情况和审计委员会会议的召开情况。审计委员会就其职责领域内事项向董事会提出审议定见，董事会未选取的，公司该当披露该事项并充分注明理由。

第六节附则

第二十四条本工作细则未尽事宜，按国度有关司法、律例和公司章程的划定执行；本工作细则如与日后颁布的司法、律例或经合法法式批改后的公司章程相抵触时，按有关司法、律例和公司章程的划定执行，并立即订正，报董事会审议通过。

第二十五条本工作细则由公司董事会掌管诠释和订正。

第二十六条本工作细则自公司董事会通过之日起正式执行。

CA88董事会

2023年12月10日

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CA88 董事会战术委员会工作细则

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